Главная / Для подписчиков / Про проверку контрагентов

Про проверку контрагентов

Мы живем в мире цифровых технологий.
Раньше для проверки партнера нам надо было запрашивать устав, который никто никогда не читал, свидетельство о госрегистрации, как будто счёт расчетный можно было открыть без него, свидетельство о присвоении ИНН, как будто его кто-то подделывал и могли отличить подделку от оригинала, приказ о вступлении в должность гендиректора, как будто это подтверждало важность намерений.

Теперь нам не надо ничего собирать. Это бесполезно.
Сейчас мы смотрим совсем на другое. И проверяющие смотрят совсем не на внушительность размеров папки с документами.
Однако проверять надо.
Вот несколько сервисов, которые сориентируют вас и помогут принять решение о работе с партнером.

http://fssprus.ru/iss/ip — сведения о наличии у юридического лица исполнительного листа
Если у компании много исполнительных листов или один, но на очень большею сумму, то есть вероятность того, что он не сможет выполнить свои обязательства по оплате.

http://kad.arbitr.ru/ — сведения об участии компании в арбитражных процессах
Анализируя эти данные, вы можете сделать вывод о том, насколько последователен и безупречен в исполнении обязательств ваш будущий партер.

https://service.nalog.ru/svl.do — здесь выложены сведения о дисквалифицированных руководителях и владельцах компаний
Может, не платил налоги по предыдущему бизнесу.

https://egrul.nalog.ru/ — здесь смотрим данные об актуальности статуса самого юридического лица (зарегистрирован, поданы документы на смену адреса, реорганизацию, ликвидацию, недостоверные данные)

https://service.nalog.ru/addrfind.do — проверяем адреса на массовость
Не знаю насколько это поможет, но дальше может быть решение об исключении из ЕГРЮЛ и невозможность выполнить свои финансовые обязательства.

https://service.nalog.ru/zd.do — можно посмотреть сдает ли компания отчетность и есть ли у нее долги по налогам
Если долги есть, то есть риск не получить вовремя оплату.

https://service.nalog.ru/mru.do — в скольких компаниях физическое лицо является учредителем и/или руководителем

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ — здесь собраны сведения о недействующих юридических лицах и компаниях, которые находятся в той или иной стадии ликвидации

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — сведения о том, действителен ли паспорт руководителя/владельца компании

https://service.nalog.ru/bi.do — сведения о наличии блокировки по счетам компании (наличие неоплаченных налогов и сборов).
*************************************************************************************

НОВОЕ! Ликвидация компании через офшор: инструкция по применению в 2019 году

Ликвидация компании через офшор — альтернативная схема закрытия ООО, позволяющая недорого прекратить деятельность предприятия в Москве в рамках российских законов, и обладающая преимуществом, состоящим в исключительной быстроте её реализации.

Подробнее: https://www.barrit.ru/cgi-bin/practic2.cgi?c=r&id=3856

Привлекательность использования возможностей офшоров заключается в эффективном налоговом планировании, защите капитала от административного давления и многих других преимуществах по сравнению с национальной юрисдикцией. Однако, лишь немногие знают, что существует и такая процедура как ликвидация компании через офшор, причем популярность использования такой схемы при прекращении деятельности отечественных ООО, а также ПАО постоянно растет.

👉Цена ликвидации бизнеса от 35.000 рублей. Получить бесплатную консультацию наших специалистов, узнать примерную стоимость процедур, а также их сроки вы можете прямо сейчас: тел. +7 (495) 258-00-38

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26