Главная / Новости / Появились новые поводы для блокировки счетов.

Появились новые поводы для блокировки счетов.

Подписаться на новости

по «антиотмывочному» законодательству. И немного о ликвидации компании.

Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность.

В связи с чем, Росфинмониторинг может ужесточить контроль и усилить блокировки операций и счетов. Наиболее популярными схемами для отмывания они считают перепродажу медицинских масок по завышенной цене и сбор средств на помощь врачам и больным COVID-19.

Согласно рекомендациям Росфинмониторинга, в период пандемии повышенное внимание требуется к следующим зонам риска:

🚫 производство и оборот продукции медицинского назначения, а также товаров и услуг в противоэпидемических целях;
🚫 создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан;
🚫 господдержка бизнеса и населения;
🚫 онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией;
🚫 благотворительная деятельность в условиях эпидемии;
🚫 уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства;
🚫 снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса: медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости;
🚫 сферы деятельности, связанные с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

В период пандемии, как и в другое время, повышенного внимания требуют секторы экономики, оперирующие средствами бюджета и госкорпораций.

🏦Центробанк отметил, что схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались — активно меняются только технические компании, через которые эти схемы реализуются. Подавляющее большинство кредитных организаций успешно отслеживают и пресекают отмывание денег, подчеркнули в Банке России.

Благодаря тому, что Росфинмониторинг и ЦБ обозначили зоны риска при отмывании средств, банкам будет проще сконцентрировать свои усилия и эффективно отслеживать мошеннические схемы.
http://www.fedsfm.ru/covid19/4489

P.S. Хотим вам предложить ознакомиться с чек — листом по ликвидации компаний

В предпринимательской деятельности рано или поздно поднимается вопрос ликвидации компании. Для одних это вынужденная мера, для других – нормальная практика. Поэтому способ ликвидации компании напрямую зависит от целей и финансового состояния компании.

Существует 3 способа ликвидации компании о которых мы описываем в чек — листе:

Чек — лист для ознакомления: ликвидацияюридических лиц

Если у вас есть вопросы по ликвидации компании, вы можете  обратиться за консультацией по тел: +7 (495) 258 0038

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26