Главная / Новости / Подписан закон, направленный на борьбу с фиктивными данными юрлиц при регистрации компаний и ликвидации компаний

Подписан закон, направленный на борьбу с фиктивными данными юрлиц при регистрации компаний и ликвидации компаний

Подписаться на новости

В российское законодательство внесены поправки, направленные на обеспечение достоверности сведений, представляемых при регистрации компаний и ИП, а также ликвидации компаний. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

В частности, документом определены основания и процедура проведения проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). При наличии оснований для проведения такой проверки установлена возможность приостановления срока регистрации компании не более чем на один месяц (за исключением регистрации юридического лица при его создании, которая не может быть приостановлена).

Кроме того, предусмотрена возможность внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в реестре, если такой факт выявлен после внесения сведений в него. Установлена процедура внесения такой записи.

Также законом предусмотрены:

дополнительные основания для отказа в гос. регистрации компании определенным категориям лиц, в отношении которых установлены существенные нарушения законодательства;
дополнительные особенности гос. регистрации при ликвидации компании. Например, устанавливается запрет на госрегистрацию при ликвидации компании до завершения судебного разбирательства по иску к нему, а также до окончания выездной налоговой проверки в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации компании;
процедура внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения об изменении места нахождения, предваряющая регистрацию изменения места нахождения.

Законом ужесточена административная ответственность за нарушения в сфере регистрации компаний и ИП, а так же ликвидации компании. Уточнено понятие подставного лица, предусмотренное УК РФ. При этом составы преступлений в виде незаконного образования юридического лица, а также использования документов для незаконного образования юридического лица распространены на все случаи внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Устанавливается возможность представления нотариусом по просьбе заявителя документов в регистрирующий орган, упорядочивается информационное взаимодействие между регистрирующим органом и нотариусами, для чего вводится специальный вид нотариального действия. Помимо этого, предусматриваются дополнительные виды сделок, направленных на отчуждение, а также на установление залога доли или части доли в уставном капитале ООО, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. В свою очередь, нотариусу предоставляется право использовать средства видеофиксации при совершении нотариального действия.

Предполагается, что принятый закон затруднит реализацию мошеннических схем недобросовестными предпринимателями, повысит эффективность противодействия отмыванию доходов, поскольку зачастую доходы выводятся через множество подставных фирм-однодневок, созданных для преступных целей.

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" вступает в силу со дня его официального опубликования (закон опубликован 31 марта 2015 года), за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/616225/#ixzz3VwvvClMO

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26