Главная / Новости /  Новые признаки обналички: Изменения в 115-ФЗ

 Новые признаки обналички: Изменения в 115-ФЗ

Подписаться на новости

регистрация компании прошла по массовому юрадресу…

Федеральным закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ вносятся изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 об отмывании денежных средств. Появились новые признаки обнала.

На сегодняшний день существует около шестисот признаков сомнительных операций из-за которых могут заблокировать банковские счета. Очень часто даже добросовестные компании и граждане не вписываются в идеальную картину ЦБ и становятся жертвой борьбы с обналичиванием денежных средств. Для этого не обязательно постоянно снимать денежные средства, покупать или продавать валюту. Подозрительным считают если одна из сторон сделки договора:

  • перевела или получила нецелевой платеж, в том числе неоднозначно заполнила назначение платежного поручения;
  • регистрация компании прошла по массовому юридическому адресу;
  • предприятие ведёт деятельность, операции, которые не совпадают с ОКВЭД указанными в ЕГРЮЛ;
  • средняя численность работников не соответствует размерам и характеру деятельности предприятия.

P.S. В предпринимательской деятельности рано или поздно поднимается вопрос ликвидации ООО. Для одних это вынужденная мера, для других – нормальная практика. Поэтому способ ликвидации ООО напрямую зависит от целей и финансового состояния компании.

Существует 3 способа ликвидации компаний:

Мы предлагаем профессиональную поддержку бизнеса при регистрации и ликвидации ООО! Мы готовы работать с компанией с любым размером задолженности. Данный вариант имеет больше плюсов, чем минусов.

Обращайтесь за консультациями по тел: +7 (495) 258 0038

!!! Судебная защита прав и законных интересов бизнеса и граждан – стратегическая и приоритетная задача ЮЦ «Взгляд».

Накопленный опыт сопровождения разбирательств в судах различных инстанций, включая международный опыт, позволяет нам обеспечивать интересы Клиентов на самом высоком профессиональном уровне.

Команда юристов — судебных представителей на постоянной основе развивает свою профессиональную экспертность: разрабатываются и внедряются уникальные стратегии, проводятся командные обсуждения методов и способов защиты, в том числе, с участием Клиентов, проводятся внутренние и внешние мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня.

Направления судебной практики:

  • проведение процедур медиации на любых стадиях;
  • досудебное урегулирование спорных ситуаций;
  • представительство в судах судебной системы России;
  • представительство в международных третейских судах;
  • представительство на стадии исполнения судебных актов.

Юристы ЮЦ «Взгляд» подключаются к сопровождению судебных разбирательств на любой их стадии практически по всем категориям споров, возникающих в ходе экономической жизни субъектов предпринимательской деятельности.

Обращайтесь за консультациями по тел: +7 (495) 258 0038

Услуги нашего Центра для физических и юридических лиц.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26