Главная / Новости / На вас, без вашего ведома, зарегистрировали ООО: что делать?

На вас, без вашего ведома, зарегистрировали ООО: что делать?

Подписаться на новости

ФНС рассказала, как действовать, если вы обнаружили, что на ваше имя зарегистрирована компания, о которой вы не знали.

Налоговая служба России решила не оставаться в стороне и в 2019 году дала свои рекомендации владельцам компаний, как противостоять подобным процессам в рамках действующих правил регистрации и постановки на учет.

Понятие
Сначала разберёмся, что это — рейдерский захват простыми словами. ФНС даёт ему следующее определение: это незаконные действия третьих лиц по смене директора или собственника компании, в том числе с использованием электронной подписи.

Выяснить, являетесь ли вы руководителем или учредителем какой-либо организации, можно в разделе «Профиль» в «Личном кабинете физлица» на сайте ФНС. Если по результатам такой проверки, вы обнаружили себя во главе незнакомой фирмы, необходимо:

— определить, в какой ИФНС зарегистрирована эта организация. Эти сведения вы найдете в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» выписки из ЕГРЮЛ. Запросить выписку из реестра можно при помощи специального онлайн-сервиса;

— направить в эту инспекцию заявление в произвольной форме.

Если руководитель или участник юридического лица узнает, что с использованием незаконно изготовленной на его имя, но без его ведома электронной подписи, поступили в налоговую документы для государственной регистрации юрлица, в котором он осуществляет права участника или полномочия руководителя, то на практике возможны 2 ситуации.

И вот что делать при рейдерском захвате.

Ситуация № 1: решение о госрегистрации ещё не принято
Когда решение о государственной регистрации не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для госрегистрации ФНС размещает в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес») необходимо:

Действия:

1. Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган документ под названием «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц» по форме № Р38001 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72, Приложение № 2).
Возражение по форме № Р38001 можно направить в регистрирующий налоговый орган следующими способами:

— почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физлица должна быть засвидетельствована нотариально;
— непосредственно в регистрирующий налоговый орган (одновременно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность — тогда нотариальное удостоверение подписи не требуется);
— в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием ТКС, Интернета.

2. При возможности прибыть лично в регистрирующий налоговый орган на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи.

3. Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Ситуация № 2: решение о госрегистрации уже принято
Когда решение о государственной регистрации уже принято, по мнению ФНС, следует:

Действия:

1. Сообщить о данном факте в обслуживающую кредитную организацию (банк)

2. Представить в регистрирующий орган «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме № Р34002 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72)

3 Запросить в регистрирующем налоговом органе сведения об удостоверяющем центе, незаконно изготовившем сертификат ключа электронной подписи.
Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации www.digital.gov.ru

4. Обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи.
Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.

5. Обжаловать решение о госрегистрации в вышестоящий регистрирующий орган — соответствующее Управление ФНС России по региону с приложением документального подтверждения всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что электронная подпись заявителя была использована третьими лицами без его ведома и вопреки его воле.

6. Внимательно отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес».

7. Обратиться с заявлением о преступлении в уполномоченные правоохранительные органы.

Правовое регулирование
Чтобы не произошло рейдерского захвата компании (ООО и др.), необходимо руководствоваться:

— Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
— приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в п. 4.2 ст. 9 ФЗ „О госрегистрации юрлиц и ИП“ мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».

Если вы планируете обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении вас противоправных деяний, нужно будет запросить в ИФНС сведения об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи. После получения этих сведений, необходимо обратиться в этот удостоверяющий центр с заявлением об отзыве электронной подписи, а также запросить копии документов, на основании которых электронная подпись была оформлена. Эти документы вы в дальнейшем представите в правоохранительные органы.
******************************************************************

И еще: На заметку руководителю! Информация по рискам и схемам ликвидации компаний

1. Как ликвидировать компанию без выездной налоговой проверки?
ссылка: https://www.barrit.ru/cgi-bin/practic.cgi?c=r&id=3901

2. Ликвидация компании через офшор: инструкция по применению
ссылка: https://www.barrit.ru/cgi-bin/practic2.cgi?c=r&id=3856

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26