Главная / Новости / Компаниям придется каждый год отчитываться о своих бенефициарах в российских компаниях

Компаниям придется каждый год отчитываться о своих бенефициарах в российских компаниях

Подписаться на новости

Росфинмониторинг разработал и внес в Правительство РФ проект закона, который обязывает российские организации не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект. Теперь документ рассмотрят на заседании правительства, после чего он поступит в Госдуму.

Документ предусматривает, что сведения о бенефициарах нужно будет предоставить по запросу уполномоченных органов, список которых, как и сроки исполнения, определит Правительство РФ.

За нарушение этих требований компании оштрафуют на сумму от 100тыс.руб. до 500тыс.руб., руководители компаний будут оштрафованы на от 30 до 40тыс.руб. Для этого в КоАП РФ появится новая статья 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах».

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26