Главная / Новости / Где проводить расследование при хищении с банковского счета

Где проводить расследование при хищении с банковского счета

Подписаться на новости

Как определять территориальную подследственность уголовного дела в случае хищения денежных средств посредством их перевода на банковский счет.

Примером подобного преступления является случай, произошедший с жителем Орловской области В. Потерпевший нашел сайт виртуального магазина, торгующего фототехникой. Он связался с менеджером и узнал, что склад магазина находится в г. Москве и что он может получить выбранную на сайте зеркальную фотокамеру Canon стоимостью 23 тысячи рублей только через Почту России, предварительно оплатив с помощью платежной системы «Яндекс-деньги» стоимость покупки и стоимость почтовых услуг. Перечислив необходимую сумму по указанным реквизитам, потерпевший так и не получил своей покупки. Через некоторое время телефон менеджера оказался заблокированным, а сайт магазина был закрыт.

Преступление считается оконченным, когда деньги попали на счет мошенника

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, подобные преступления следует считать оконченными с момента зачисления денежных средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло эти средства со счета их владельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного.

По месту нахождения банковских счетов

Благодаря этому разъяснению распространилась практика определения территориальной подследственности подобных уголовных дел либо месту нахождения банковского счета предполагаемого обвиняемого, либо по месту, из которого перечислены денежные средства потерпевшим. Сторонники этой позиции, указывают, что преступные последствия для потерпевшего наступают именно в месте, из которого им перечислены денежные средства; таким образом, здесь же должно возбуждаться и расследоваться уголовное дело.

Вместе с тем такую практику нельзя признать обоснованной ввиду неверного толкования ст. 152 УПК РФ. Очевидно, что разъяснения Пленума ВС РФ, изложенные в Постановлении № 51, адресованы прежде всего судам, а не органам предварительного расследования. В первую очередь они имеют значение для правильной квалификации соответствующих преступлений, а не для разрешения вопросов территориальной подследственности уголовных дел. В частности для применения положений ст. 30 УК РФ. Мошенничество действительно следует признавать оконченным с момента перевода денег со счета потерпевшего на счет предполагаемого обвиняемого.

Однако банковскую операцию нельзя расценивать как элемент преступного деяния. В отличие от описанных выше ситуаций, зачисление денег на счет мошенника или подконтрольного ему юридического лица не требует от него активных действий. Операция проводится автоматически посредством банковской программы. При этом жертва преступления сама делает все, чтобы деньги ушли с ее счета на счет мошенников. Следовательно, инициированный потерпевшим перевод денежных средств — это именно те самые общественно опасные последствия, которые необходимы для полноценного состава преступления. Но вместе с тем эти действия не являются юридическим основанием для определения места предварительного расследования уголовного дела.

Часть 1 ст. 152 УПК РФ прямо указывает на производство предварительного расследования именно по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, а не по месту наступления общественно опасных последствий. Очевидно, что такой же смысл вложен законодателем и в содержание ч. 2 ст. 152 УПК РФ9, которая по сути является специальной нормой и, следовательно, выражает особенности применения закона при наличии специальной гипотезы, но с сохранением общей правовой идеологии, установленной ч. 1 ст. 152 УПК РФ. Тот факт, что в ч. 2 ст. 152 УПК говорится не о преступном деянии, а о преступлении, следует рассматривать как неудачную законодательную формулировку, коих в УПК РФ предостаточно.

Таким образом, позицию Пленума Верховного Суда РФ из Постановления № 51 не следует расценивать так, что определять территориальную подследственность уголовных дел нужно по месту нахождения банковского счета. Необходимо учитывать целый ряд практических трудностей для расследования уголовного дела по месту нахождения банковского счета, на который поступили похищенные денежные средства. В момент возбуждения уголовного дела орган дознания или предварительного следствия, как правило, не располагает достоверной информацией о возможности предполагаемого преступника свободно распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет. Нередки и ситуации (как в описанном выше примере), когда потерпевший проживает на территории одного региона, а счет, на который поступили его денежные средства, открыт в другом (обвиняемый при этом вообще может находиться на территории третьего региона). Все эти обстоятельства существенным образом затруднят предварительное расследование, создадут массу препятствий для эффективного производства следственных и иных процессуальных действий.

По месту регистрации сообщения о преступлении

В случаях, когда на момент возбуждения уголовного дела фактическое место совершения подобных преступных действий не установлено, предварительное расследование должно проводиться по месту регистрации сообщения о преступлении, то есть в соответствии с п. 7 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учете преступлений. В дальнейшем уголовное дело может быть передано по подследственности по месту совершения преступного деяния в порядке ч. 5 ст. 152 УПК РФ.
Источник: Журнал Уголовный процесс
http://www.ugpr.ru/article/article/print?id=1589
==================================================

Если у Вас возникли вопросы по Трудовому праву, Страховым выплатам, Банкам, Возврату Долгов, Защиты от коллекторов, Взыскания АЛИМЕНТОВ, Наследству, Договорам Долевого строительства, то в нашем Центре будут рады Вам помочь!

Услуги Юридического Центра "ВЗГЛЯД" для физических и юридических лиц:

Консультация юриста по Наследственным делам
Консультация юриста по Семейным спорам; Взыскание Алиментов
Консультация юриста по Жилищным спорам
Консультация юриста по Защите прав потребителей
Консультация юриста по Спорам со страховыми компаниями
Консультация юриста по Возмещению материального вреда
Консультация юриста по Иным гражданским делам
Консультация юриста по Арбитражным спорам
Консультация юриста по Трудовым спорам
Разработка и подготовка договоров\контрактов
Юридическое обслуживание организаций
Регистрация компаний
Перерегистрация из ЗАО в ООО
Ликвидация предприятий
Ликвидация фирм с долгами
Банкротство фирм
Ведение дел в судах

Все законодательные новости и статьи можете найти, посетив нашу страницу в фейсбуке Юридический Центр Взгляд, либо на нашем официальном сайте www.barrit.ru, в разделе Лента Новостей.

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся этих и других законодательных новшеств, а также по регистрации предприятия и ликвидации предприятия, банкротству предприятия, вопросы касающиеся хозяйственного и гражданского права (семейное, жилищное, земельное, наследственное, трудовое), наши специалисты будут рады Вам помочь.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26