Главная / Новости / ГД разрешит открытие фирме счета без личного визита директора, если он клиент того же банка

ГД разрешит открытие фирме счета без личного визита директора, если он клиент того же банка

Подписаться на новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1030997-6 о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Поправки вносятся в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О банках и банковской деятельности".

В частности, предлагается установить, что открытие банковских счетов компаниям и ИП происходит при наличии сведений о госрегистрации физлиц в качестве ИП, о госрегистрации юрлиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юрлиц, о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в ЕГРИП, ЕГРЮЛ и госреестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц.

В настоящее время согласно части 2 статьи 5 "банковского" закона такие счета открываются на основании свидетельств о регистрации ИП, свидетельств о регистрации компангий, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.

Авторы считают нужным также внести ряд поправок в антиотмывочное законодательство. Из пояснительной записки следует, что предлагается закрепить возможность использовать при проведении идентификации клиента сведения, полученные от него в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной квалифицированной подписью клиента.

Кроме того, в случае принятия законопроекта кредитная организация будет вправе открыть банковский счет компании без личного присутствия его представителя-физлица, имеющего право без доверенности действовать от имени этого юрлица, если он находится на обслуживании данного банка, и в отношении этого физлица обновляется информация. В указанном случае для идентификации представителя юрлица кредитная организация вправе использовать документы и сведения, полученные при его идентификации как клиента-физлица и обновлении информации о нем.

Законопроектом также уточняется, что характер и объем мер, принимаемых для определения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, определяются в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, говорится в пояснительной записке.

Источник: Audit-it.ru
ссылка: http://www.audit-it.ru/news/account/869375.html
—————————————

Юридический центр "Взгляд" оказывает полный спектр услуг, связанных с регистрацией ооо:

Консультации по вопросам создания и регистрации ООО
Консультации и подбор юридического адреса для регистрации ООО
Разработка комплектов документов для регистрации ООО
Государственная регистрация ООО в ИМНС
Присвоение кодов Госкомстата для ООО
Изготовление печати ООО
Постановка на учет в ИМНС
Открытие счетов в банке (расчетного, валютного)
Нотариальные заверения копий учредительных документов
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) является учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, поэтому оно и называется "с ограниченной ответственностью".

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в ред. Федеральных законов от 11.07.98 N 96-ФЗ, от 31.12.98 N 193-ФЗ) определяются правовое положение ООО, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации ООО. Отдельными федеральными законами регулируется правовое положение, порядок создания, реорганизация и ликвидация ООО, действующих в таких сферах, как банковская, страховая и инвестиционная, а также в области производства сельскохозяйственной продукции.

Учредителями (участниками) ООО могут быть юридические лица и граждане Российской Федерации, иностранные физические и юридические лица.

Учредителями (участниками) ООО не могут выступать государственные служащие, военнослужащие, а также государственные органы и органы местного самоуправления, если иное не установлено Законом.

ООО может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. ООО может впоследствии стать ООО с одним участником. ООО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число учредителей (участников) ООО не должно превышать пятидесяти. Если указанный предел будет превышен, ООО обязано в течение года преобразоваться в открытое акционерное общество (ОАО) или в производственный кооператив. При невыполнении этого требования и не сокращении числа участников в указанный срок ООО подлежит ликвидации в судебном порядке на основании пункта 2 статьи 61 и статьи 88 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учредители (участники) ООО обязаны сформировать Уставный капитал ООО, который определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов общества. Минимальный размер уставного капитала ООО — 100 МРОТ (на 01.01.2003 года — 10 000 рублей).

Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его учредителей. Вкладом в Уставный капитал могут быть денежные средства, иное имущество, а также неимущественные права, имеющие денежную оценку. Состав вкладов должен быть определен в учредительных документах.

На момент государственной регистрации ООО учредителям необходимо сформировать не менее 50% Уставного капитала, оставшиеся 50% должны быть оплачены в течение года с момента регистрации ООО.

Требования к содержанию Учредительных документов ООО определяются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Производимые работы по регистрации ООО

Юридическое оформление документов;
Сдача документов в ИМНС для внесения регистрируемого предприятия в Единый Государственный Реестр юридических лиц;
Получение свидетельства о внесении предприятия в Единый Государственный Реестр юридических лиц;
Сдача документов в ИМНС и получение свидетельства о постановке на учет (ИНН);
Получение кодов Госкомстата;
Получение извещений из фондов (МРО ФСС, ПФР, МГФ ОМС);
Изготовление печати;
Заверение банковских карточек;
Оплата официальных пошлин и сборов.
Предоставляем при регистрации адреса местонахождения предприятий с договорами аренды. Стоимость 150 -250 у.е. в зависимости от местонахождения ИМНС.

Стоимость услуг:

250 у.е. в случае, если Вы приобретаете адрес местонахождения в нашем центре;
299 у.е. в случае, если Вы предоставляете свой адрес местонахождения.
Сроки от 5 рабочих дней.

В случае если Уставной капитал представляет собой имущественный вклад, то сроки могут быть увеличены на 4 дня.

В случае регистрации ЗАО стоимость работ увеличивается на сумму производимых работ по Государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Московском Региональном отделении ФКЦБ России.

Производимые работы:

Получение уведомления в ИМНС — сроки 10 — 15 рабочих дней — стоимость 200 у.е.
Получение уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг — сроки 30 — 45 рабочих дней — стоимость 250 у.е.( данная стоимость включает исполнение работ и по пункту 1.).
Необходимые документы для предоставления:

если Учредители — физические лица:
копии паспортов со всеми паспортными данными;
почтовый индекс прописки;
если Учредители — юридические лица:
свидетельство о внесении предприятия в Единый Государственный Реестр юридических лиц;
справка из ИМНС, подтверждающая постановку на учет;
справка из Госкомстата (коды).
Документы необходимо предоставить в нотариально заверенных ксерокопиях.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26