Главная / Практика / Фирмы обяжут раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физлиц

Фирмы обяжут раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физлиц

Данный способ борьбы с отмыванием доходов предложил Росфинмониторинг
Минэкономразвития в августе опубликовало для общественной экспертизы законопроект Росфинмониторинга о противодействии легализации преступных доходов.
Росфинмониторинг нашел способ, как заставить фирмы раскрыть владельцев. Информаторами станут организации, на которых действует закон о легализации, — например, банки, риэлторы, профучастники рынка ценных бумаг, страховщики, а по изменениям в законодательство — еще и операторы связи и негосударственные пенсионные фонды.
Проект обязывает клиентов предоставлять информации о своих бенефициарных владельцах организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом.
Бенефициарами документ называет людей, которые прямо или косвенно, самостоятельно или с аффилированными лицами могут определять действия предприятия. С клиентом, не захотевшим раскрыться, банк может отказаться сотрудничать (список оснований будет расширен).

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26