Главная / Новости / Финразведка забраковала идею о создании госреестра бенефициаров

Финразведка забраковала идею о создании госреестра бенефициаров

Подписаться на новости

Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, пишут "Известия".

Идея обсуждалась с подачи банковского сообщества, которое заявляло о недостаточности нынешних механизмов по установлению конечных собственников. Антиотмывочное законодательство обязывает кредитные учреждения выявлять бенефициаров при приеме компаний на обслуживание. Банкам приходится собирать информацию в ручном режиме – посредством ЕГРЮЛ, ЕГРИП, базы СПАРК и подобных ресурсов, а также обмениваться сведениями.

Источник, близкий к финразведке, объясняет, что в декабре 2016 года вступят в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые обязывают компании сообщать информацию о своих реальных владельцах при обращении в банки. Этот законопроект решит проблему с бенефициарами, считают в Росфинмониторинге.

В банковской отрасли полагают, что эффективнее было бы обязать компании включать сведения о собственниках в ЕГРЮЛ при регистрации.

Источник: Право.ру
ссылка: http://pravo.ru/news/view/132374/

Оригинал статьи в "Известия"
http://izvestia.ru/news/626520

——————-

Услуги Юридического Центра "ВЗГЛЯД" для физических и юридических лиц…

Помощь юриста в Наследственных делах
Помощь юриста в Семейных спорах
Помощь юриста в Жилищных спорах
Помощь юриста в Защите прав потребителей
Помощь юриста в Спорах со страховыми компаниями
Помощь юриста в Возмещении материального вреда
Помощь юриста в Иных гражданских делах
Помощь юриста в Арбитражных спорах

1. Юридическая консультация по Наследственным делам

Консультация юриста по вопросам наследства
Расчет доли, полагающейся наследнику
Признание завещаний недействительными
Продление срока принятия наследства
Споры между наследниками
Установление факта принятия наследства
Установление факта нахождения на иждивении
В рамках данной категории дел юрист:

подготавливает исковое заявление
подготавливает возражения на иск (если адвокат на стороне ответчика)
заявляет необходимые ходатайства, отводы
осуществляет сбор доказательств по делу
участвует в предварительном заседании
участвует во всех судебных заседаниях
получает судебное решение
при необходимости участвует в кассационной и надзорной инстанциях
А также содействует в открытии наследственного дела.

2. Консультация юриста по Семейным спорам

Помощь юриста по семейным делам:

Консультация юриста в Расторжении брака без Вашего участия
Раздел имущества
Взыскание алиментов
Увеличение \ уменьшение размера алиментов
Оспаривание отцовства \ материнства
Установление отцовства
Признание брака недействительным
Признание брака фиктивным
Помощь юриста в Составлении брачного договора
Составление соглашения о разделе совместно нажитого имущества,
Составление соглашения об уплате алиментов
Лишение родительских прав

3. Консультация юриста по Жилищным спорам

Помощь юриста в Спорах о выселении из жилого помещения

Помощь юриста в Спорах о снятии с регистрационного учета
Помощь юриста в Спорах, связанных с приобретением новостроек
Помощь юриста в Спорах о признании договоров недействительными
Помощь юриста в Определении порядка пользования жилым помещением
Помощь юриста в Признании обмена жилого помещения недействительным
Помощь юриста в Принуждении жилищно-эксплуатационной организации к исполнению обязательства

Помощь юриста в Разделе жилых домов и выдел доли

В рамках данной категории дел юрист:

собирает необходимые документы
подготавливает исковое заявление
подготавливает возражения на иск (если адвокат на стороне ответчика)
заявляет необходимые ходатайства, отводы
осуществляет сбор доказательств по делу
участвует в предварительном заседании
участвует во всех судебных заседаниях
получает судебное решение
при необходимости участвует в кассационной и надзорной инстанциях.

4. Консультация юриста по Защите прав потребителей

В рамках данной категории дел юрист:

подготавливает претензию
подготавливает исковое заявление
подготавливает возражения на иск (если адвокат на стороне ответчика)
заявляет необходимые ходатайства, отводы
осуществляет сбор доказательств по делу
участвует в предварительном заседании
участвует во всех судебных заседаниях
получает судебное решение
при необходимости участвует в кассационной и надзорной инстанциях

5. Консультация юриста

Консультация юриста по вопросам страхования
Помощь юриста в Правовой экспертизе договоров
Помощь юриста в Сопровождении страховых сделок
Сопровождение на переговорах, связанных со страховыми сделками
Помощь юриста в Правовой оценке действий и решений страховых компаний
Представительство клиента в суде

6. Консультация юриста по Возмещению материального вреда

Помощь юриста в Возмещении вреда в связи со смертью кормильца
Помощь юриста в Возмещении вреда, причиненное поврежденьем здоровья
Помощь юриста в Возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры.
Залив квартиры составляет львиную долю дел из этой категории.

Неприятности связанные с причиненным ущербом от залива квартиры могут быть компенсированы материально. Однако не всегда удается договориться с причинителем ущерба о размере компенсации. Не всегда соседи, которые Вас залили признают свою вину в случившемся. Часто бывает, что причиной залива стал прорыв сантехнического оборудования принадлежащего ДЕЗу. Но в любом случае возмещать причиненный вред Вам должны лица виновные, а если они не находятся, то вину может установить только суд.

Для того чтобы в суде отстоять Ваши интересы и добиться положительного решения суда в Вашу пользу необходимо, чтобы Вы своевременно, а именно сразу по обнаружению залива Вашей квартиры обратились письменно к представителям Вашей управляющей компании (эксплуатирующей компании) или ДЕЗу (в зависимости от того кто является балансодержателем)с заявлением о заливе Вашей квартиры.

Вам необходимо вызвать комиссию составленную из представителей работников ДЕЗа, управляющей компании, для составления Акта о заливе Вашей квартиры. В акте должны быть отражены: номер Вашей квартиры, дата произошедшего залива, причина залива, из какой квартиры произошла утечка, холодной или горячей воды, какие повреждения причинены вашей квартире(подробное описание повреждений пола, стен, потолков, дверей, дверных коробок, плинтусов, половых покрытий, с указанием характера повреждений, размера повреждений, указанием конкретных комнат, и иных жилых помещений в которых произошла порча жилого помещения и имущества находящегося в нем. Если была повреждена мебель данный факт также нужно отразить в Акте. Акт должны подписать все присутствующие и наниматель или собственник квартиры в которой произошел залив.

После составления акта необходимо оценить причиненный ущерб. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию занимающейся оценкой недвижимости обладающей лицензией на право осуществлять оценочную деятельность.

Имея на руках документы подтверждающие факт залива и размер причиненного ущерба вы можете обратиться ко мне за помощью.

7. Консультация юриста по Иным гражданским делам

Помощь юриста в Признании гражданина безвестно отсутствующим
Установление факта смерти
Помощь юриста в Признании гражданина недееспособным
Помощь юриста в Признании гражданина ограниченно дееспособным
Помощь юриста в Признании гражданина ограниченно дееспособным
Помощь юриста в Отмене ограничения дееспособности
Помощь юриста в Установлении неправильности записи акта гражданского состояния
Помощь юриста в Установлении факта нахождения на иждивении
Помощь юриста в Установлении факта принятия наследства
Помощь юриста в Установлении факта регистрации брака
Помощь юриста в Признании утраченного документа недействительным
Жалобы на нотариальные действия и отказ в их совершении

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26