Главная / Новости / Финразведка разрешила банкам ослабить надзор за клиентами из санкционных стран

Финразведка разрешила банкам ослабить надзор за клиентами из санкционных стран

Подписаться на новости

Российские банки попросили надзорные органы уточнить связь между российскими санкциями в отношении западных стран и положениями антиотмывочного законодательства.

Согласно 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов", одним из критериев оценки клиента является "страновой риск". Он должен применяться к клиентам из стран, в отношении которых Россия ввела "специальные экономические меры", то есть из государств, наложивших на РФ санкции после присоединения Крыма и возникновения конфликта на юго-востоке Украины. Эти меры предусматривают запрет на ввоз продовольственной продукции, в том числе из США, Канады, Норвегии, Австралии и Черногории.

Банки уже дважды просили Росфинмониторинг изложить "четкую и понятную позицию" по этому критерию, чтобы кредитные организации могли "избежать двойного трактования норм законодательства". Так, Национальный совет финансового рынка интересует, требуют ли повышенного внимания на предмет отмывания преступных доходов все без исключения клиенты из подсанкционных стран или только те из них, кто связан с производством, реализацией и транспортировкой продукции, попавшей под эмбарго. Такое внимание означает, что банки требуют у клиентов дополнительные документы и вправе отказать в отдельных операциях или открытии счетов.

Как следует из разъяснения финансовой разведки, напрямую санкции и отмывание преступных доходов не связаны. Однако, хотя "одно лишь наличие таких мер не является исчерпывающим основанием для отнесения клиента к высокому риску", их надлежит принимать во внимание при его оценке.

В Банке России, который применяет меры надзорного реагирования за нарушения антиотмывочного законодательства, ситуацию не комментируют.
Источник: Право.ру
ссылка: https://pravo.ru/news/view/137991/
======================================================

Если у Вас возникли вопросы по Страховым выплатам, Возврату Долгов, Защиты от коллекторов, Взыскания АЛИМЕНТОВ, Договорам Долевого строительства, то в нашем Центре будут рады Вам помочь!

Услуги Юридического Центра "ВЗГЛЯД" для физических и юридических лиц:

Консультация юриста по Наследственным делам
Консультация юриста по Семейным спорам; Взыскание Алиментов
Консультация юриста по Жилищным спорам
Консультация юриста по Защите прав потребителей
Консультация юриста по Спорам со страховыми компаниями
Консультация юриста по Возмещению материального вреда
Консультация юриста по Иным гражданским делам
Консультация юриста по Арбитражным спорам
Консультация юриста по Трудовым спорам
Разработка и подготовка договоров\контрактов
Юридическое обслуживание организаций
Регистрация компаний
Перерегистрация из ЗАО в ООО
Ликвидация предприятий
Ликвидация фирм с долгами
Банкротство фирм
Ведение дел в судах

Все законодательные новости и статьи можете найти, посетив нашу страницу в фейсбуке Юридический Центр Взгляд, либо на нашем официальном сайте www.barrit.ru, в разделе Лента Новостей.

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся этих и других законодательных новшеств, а также по регистрации предприятия и ликвидации предприятия, банкротству предприятия, вопросы касающиеся хозяйственного и гражданского права (семейное, жилищное, земельное, наследственное, трудовое), наши специалисты будут рады Вам помочь.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26