Главная / Новости / ЦБ РФ разработает для банков черные списки клиентов

ЦБ РФ разработает для банков черные списки клиентов

Подписаться на новости

Комитет Думы по финансовому рынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Банку России о гражданах и компаниях, которые подозреваются банками в отмывании доходов.

ЦБ РФ в свою очередь обязано доводить эту информацию до кредитных организаций. Уточняется, что банки должны будут учитывать эту информацию.

В свою очередь банкиры обратили внимание на то, что в законе не прописана процедура исключения из черного списка. В Росфинмониторинге пояснили, что процедура исключения не предусмотрена, чтобы «не придавать высшей степени легитимности этому списку».

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26