Главная / Видео / Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка счетов клиентов: обязанности юристов, адвокатов, нотариусов и бухгалтеров. Консультация юриста

18 марта 2019 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 33-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Суть изменений. Новая редакция Закона существенно расширяет круг обязанностей так называемых «иных лиц», под которыми Закон (статья 7.1) понимает адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (например, юридические или бухгалтерские компании).

Эти обязанности возлагаются на указанных лиц, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своих клиентов следующие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Автор: Крокин Евгений

Уважаемые коллеги! Больше свежих новостей на нашей страничке в инстаграм https://www.instagram.com/centrevzglyad/. Подписывайтесь на актуальные новости по юриспруденции и налогообложению.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26