Главная / Новости / Банки усилят контроль за «карточными» операциями

Банки усилят контроль за «карточными» операциями

Подписаться на новости

Список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны банков, может быть расширен. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовил Росфинмониторинг.

Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты. Кроме того, российскому банку придется запросить у иностранного информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке – с указанием наименования этой кредитной организации.

Речь идет не обо всех государствах, а только о тех, которые находятся в «зоне особого внимания». Их список Росфинмониторинг сформирует отдельно. Сведения о том, какие страны в него включены, будут являться информацией ограниченного доступа.

Разработчики утверждают, что нововведение направлено прежде всего против спонсоров террористов и экстремистов и не нарушает конституционные права граждан РФ. Другая точка зрения у экспертов Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве: там указывают на то, что затрагиваются право на доступ к информации и право частной собственности, а предложение засекретить перечень подозрительных стран выглядит необоснованным.

Поправки уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, согласованы с Центробанком и правоохранительными структурами.
**************************************************************************************************************************************************************************

Если у Вас есть вопросы по КРЕДИТНЫМ Договорам и спорам с Банком, Защите прав Потребителей, Взыскания АЛИМЕНТОВ, Возврату Долгов, Трудовому праву и трудовым правоотношениям, Договорам Долевого строительства, Разделу имущества, Защиты от коллекторов, Наследственному праву, Жилищным спорам, Земельным спорам, Страховым выплатам, Защите прав детей, разработке и анализу договоров и контрактов, Хозяйственному праву, Корпоративному праву, то в нашем Центре будут рады Вам помочь!

Услуги Юридического Центра "ВЗГЛЯД" для физических и юридических лиц:

Юридическая консультация по Кредитному праву
Юридическая консультация по Наследственным делам
Юридическая консультация по Семейным спорам; Взыскание Алиментов
Юридическая консультация по Жилищным спорам
Юридическая консультация по Защите прав потребителей
Юридическая консультация по Спорам со страховыми компаниями
Юридическая консультация по Возмещению материального вреда
Юридическая консультация по Иным гражданским делам
Юридическая консультация по Арбитражным спорам
Юридическая консультация по Трудовым спорам
Разработка и подготовка договоров\контрактов
Юридическое обслуживание организаций
Регистрация компаний
Перерегистрация из ЗАО в ООО
Ликвидация компаний
Ликвидация фирм с долгами
Банкротство предприятий
Ведение дел в судах

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся этих и других законодательных новшеств, а также по регистрации предприятия и ликвидации предприятия, банкротству предприятия, вопросы касающиеся хозяйственного и гражданского права (семейное, жилищное, земельное, наследственное, трудовое), наши специалисты будут рады Вам помочь.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26