Главная / Новости / Банки примут участие в борьбе с «однодневками»

Банки примут участие в борьбе с «однодневками»

Подписаться на новости

Центральный Банк дал рекомендации

Ист: Российский налоговый портал

Центральный банк Российской Федерации проинформировал о том, что ФНС России на своем официальном сайте в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» размещает сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

Также ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям следующее:

– использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами;

– воспользоваться правом отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с «сомнительным» юридическим лицом, а при наличии договора банковского счета – отказать такому юридическому лицу в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания;

– обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;

– сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный.

При наличии сведений об указанных выше юридических лицах необходимо усилить контроль за выполнением требований Федерального закона по идентификации клиентов.

Письмо Центрального Банка России от 28.06.2012 г. № 90-Т

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26