Главная / Новости / Аудиторов обяжут сообщать о финансовых операциях клиентов

Аудиторов обяжут сообщать о финансовых операциях клиентов

Подписаться на новости

Аудиторов обяжут сообщать в Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях. Это предусматривает разработанный Министерством финансов проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 17 ФЗ «Об аудиторской деятельности».
В правовые акты добавятся дополнительные требования к аудиторам. Имеется в виду идентификация клиентов, организация внутреннего контроля, фиксирование и хранение информации при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг. В этом аспекте деятельность аудиторов и аудиторских организаций уподобится работе нотариусов и адвокатов. На них возлагаются аналогичные обязанности.
При выявлении операций, которые могут проводиться в целях отмывания денег, специалистам предписывается сообщить об этом в уполномоченный орган. Разглашать факт передачи подобной информации запрещается.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26