Нидерланды против оффшоров и оффшорных банковских карт

Анонимные карты и на предъявителя из "оффшоров" вне закона

Министр финансов Нидерландов Дэ Ягер (De Jager) отдал распоряжение налоговому департаменту отслеживать платежи, осуществленные посредством использования анонимных "черных" оффшорных кредитных карт, а также дебетовых карт, связанных со счетами в учреждениях бывших налоговых гаванях и оффшорах.

Согласно информации Минфина Нидерландов, информация о таких счетах не предоставляется в налоговый департамент, и, возможно, на них держатся сотни миллионов незадекларированных евро. Налоговый департамент сейчас обсуждает с процессинговыми организациями в Нидерландах возможность отслеживания таких физических лиц, использующих карты из оффшоров.

В своем заявлении Дэ Ягер отметил: "Это непостижимо, что люди приобретают дорогие вещи анонимно через иностранные банковские счета, в то же время уклоняясь от налогов. Налоговый департамент беспощадно отслеживает такой вид мошенничества. В случае поимки штраф может составить до 300%". Налоговый департамент Нидерландов и Служба налоговой разведки и экономических расследований полагает, что такие оффшорные карты регулярно используются для приобретения дорогих вещей, а также для совершения в ЕС инвестиционных или карусельных мошенничеств с НДС.

Минфин Нидерландов сообщает: "Налоговый департамент в настоящее время располагает возможностями выделять платежи голандских граждан, например, посредством анализа частоты и места осуществления платежей. На основании номеров счетов Налоговый департамент может впоследствии запрашивать информацию о владельцах оффшорных счетов. Для этой цели в последний год заключены десятки соглашений об обмене информацией с бывшими налоговыми гаванями".

Минфин Нидерландов предполагает, что сумма незадекларированных средств на иностранных оффшорных счетах составляет до 30 миллиардов евро.

В нашем юридическом центре "Взгляд" вы можете получить юридическую консультацию по вопросам Аккредитации представительства иностранных компаний в Государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции РФ, а также по вопросам Аккредитации филиалов иностранных компаний.