Багамы исключены из списка налоговых убежищ, в т.ч. и оффшоров. Черный список стран-прачечных, не оффшоров.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исключила Багамские острова из “серого” списка государств оффшоров и территорий, которые не следуют международным стандартам финансовой прозрачности. Такое решение принято в связи с подписанием багамским правительством новых договоров об обмене налоговой информацией.

В марте Багамы заключили соглашения об обмене налоговой информацией с семью юрисдикциями – Данией, Финляндией, Гренландией, Исландией, Норвегией, Швецией и Фарерскими островами. Общее количество таких договоров, подписанных багамским правительством, достигло 18. Ранее Багамы заключили соглашения с Мексикой, Францией, Бельгией, Нидерландами, Аргентиной, Китаем, Новой Зеландией, Великобританией, США, Монако и Сан-Марино. Согласно требованиям ОЭСР, для включения юрисдикции в “белый” список достаточно подписать 12 договоров.

В ближайшее время Багамы планируют заключить соглашения об обмене налоговой информацией с Испанией и Индией. О своей готовности подписать такие соглашения также заявили Германия, Канада, Австралия, ЮАР и Южная Корея. Багамы являются членом Глобального форума по финансовой прозрачности и обмену налоговой информацией. Представители юрисдикции примут участие в деятельности рабочей группы, которая должна отслеживать процесс соблюдения международных стандартов.

Багамские острова входят в число самых известных оффшорных центров. Сектор финансовых услуг для экономики островов является вторым по важности после туризма. По имеющимся оценкам, на долю финансового сектора приходится 15-20 процентов ВВП.
-----------------------------------------------------------------------------

Черный список стран-прачечных, не оффшоров...

FATF продолжает борьбу с отмыванием денег, и не только в оффшорах. Организация составила новый «черный список» стран, не сотрудничающих в этой области. России в их числе нет. Напротив, на очередном заседании FATF в июне наша страна представит свой отчет о прогрессе в развитии национального режима борьбы с отмыванием денег

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято FATF на совместном пленарном заседании с региональной группой по типу FATF в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Росфинмониторинг принял участие в заседании.

По итогам обсуждения был сформирован список из трех категорий государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов.

В первую категорию вошла одна страна — Иран. В отношении нее FATF призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих из-за недостатков национального режима этой страны.

Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки, и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.

В третью категорию выделены страны, в отношении которых FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах, и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 года. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По мнению FATF, недостатки систем данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность.

С мониторинга FATF был снят Узбекистан из-за прогресса в развитии и совершенствовании национального режима противодействия отмыванию преступных доходов.

Кроме того, Россия в составе международной миссии готова в апреле обсудить развитие национального режима Туркмении. Ранее такая миссия работала в Узбекистане.

FATF также опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия , Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка и ряд оффшорных юрисдикций.

Россия в июне 2010 года на очередном пленарном заседании FATF представит свой отчет о прогрессе в развитии национального режима противодействия отмыванию денег.

Поручение сформировать до февраля 2010 года новый «черный список» государств и юрисдикций было дано FATF по итогам саммита G20 в Питтсбурге осенью 2009 года.

FATF — межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран «большой семерки». Россия была включена в «черный список» FATF в июне 2000 года, исключена из него в октябре 2002 года.
Интерфакс-Экономика

В нашем юридическом центре "Взгляд" вы можете получить юридическую консультацию по вопросам регистрации ООО с номинальным учредителем и директором.